28 Ofertas de Legal en Repuplica Dominica
Asistente legal
Santo Domingo
Guerrero Gil & Asoc.
Hoy
Trabajo visto
Descripción Del Trabajo
Suministrar apoyo a las cuentas incobrables, para fines de que el cliente pueda restaurar su relación con la entidad bancaria, entre otras gestiones laborales propias al puesto.
br>*Requisitos:
Estudiante de Derecho.
Experiencia no necesaria, si en lo referente a conocimientos/depuración/verificación de casos recibidos tomados en consideración para el inicio de un proceso legal. Control y seguimiento de agenda de audiencias, notificaciones, archivos, entre otros.
br>*Requisitos:
Estudiante de Derecho.
Experiencia no necesaria, si en lo referente a conocimientos/depuración/verificación de casos recibidos tomados en consideración para el inicio de un proceso legal. Control y seguimiento de agenda de audiencias, notificaciones, archivos, entre otros.
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0
Trade Regulatory Compliance (Export Control and The Regulation M)
Santo Domingo
PST.AG
Publicado hace 4 días
Trabajo visto
Descripción Del Trabajo
The Regulation Manager for Export Control is responsible for the end-to-end management of regulatory compliance. The Regulation Manager ensures the organization remains aligned with evolving global regulatory frameworks, judicial precedents, and agency enforcement trends, while maintaining operational excellence and proactively mitigating risks.
Individual and Legal Entities (ILE) br>For the combined Export Control (EC)+ Individual and Legal Entities (ILE)
Regulation Manager, the remit expands to include export control compliance. This involves navigating international export control laws, sanctions, trade restrictions, and dual-use regulations, as well as developing robust controls to prevent unauthorized exports and ensure secure cross-border operations.
Education & Experience:
• Bachelor’s or master’s degree in law, International Relations, or a related field.
• Minimum 5 years of experience interpreting legislative texts and judicial rulings affecting compliance, with proven ability to operationalize court decisions.
• xperience in regulatory compliance, data investigation, and analysis of international business structures. < r>• P oven working knowledge of international export control regulations (e.g., EAR, ITAR, EU Dual-Use Regulation, UN sanctions). < r>• E perience implementing export control compliance programs and managing regulatory reporting obligations. < r>
Skills & Competencies:
• L gislative analysis and ability to parse draft laws and regulatory impact assessments. < r>• J dicial insight, including experience establishing case law databases and tracking precedents. < r>• E ecutive strategy: Align screening processes with agency priorities and enforcement mandates. < r>• S rong analytical, research, and problem-solving abilities; attention to detail. < r>• E cellent written and verbal communication; stakeholder management and cross-cultural collaboration. < r>• A aptability to rapidly changing regulatory environments and a creative, proactive problem-solving approach. < r>• G od understanding of Large Language Models (LLM) and how to use LLM to improve current processes < r>• M st be amenable to work overlapping CEST
Individual and Legal Entities (ILE) br>For the combined Export Control (EC)+ Individual and Legal Entities (ILE)
Regulation Manager, the remit expands to include export control compliance. This involves navigating international export control laws, sanctions, trade restrictions, and dual-use regulations, as well as developing robust controls to prevent unauthorized exports and ensure secure cross-border operations.
Education & Experience:
• Bachelor’s or master’s degree in law, International Relations, or a related field.
• Minimum 5 years of experience interpreting legislative texts and judicial rulings affecting compliance, with proven ability to operationalize court decisions.
• xperience in regulatory compliance, data investigation, and analysis of international business structures. < r>• P oven working knowledge of international export control regulations (e.g., EAR, ITAR, EU Dual-Use Regulation, UN sanctions). < r>• E perience implementing export control compliance programs and managing regulatory reporting obligations. < r>
Skills & Competencies:
• L gislative analysis and ability to parse draft laws and regulatory impact assessments. < r>• J dicial insight, including experience establishing case law databases and tracking precedents. < r>• E ecutive strategy: Align screening processes with agency priorities and enforcement mandates. < r>• S rong analytical, research, and problem-solving abilities; attention to detail. < r>• E cellent written and verbal communication; stakeholder management and cross-cultural collaboration. < r>• A aptability to rapidly changing regulatory environments and a creative, proactive problem-solving approach. < r>• G od understanding of Large Language Models (LLM) and how to use LLM to improve current processes < r>• M st be amenable to work overlapping CEST
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1
Abogado litigante
RODRIGUEZ SEGURA DESPACHO LEGAL.COM
Publicado hace 5 días
Trabajo visto
Descripción Del Trabajo
Abogado litigante en materia civil, laboral y comercial, con mínimo tres años de experiencia Abogado litigante en materia civil, laboral y comercial, con mínimo tres años de experiencia Abogado litigante en materia civil, laboral y comercial, con mínimo tres años de experiencia Abogado litigante en materia civil, laboral y comercial, con mínimo tres años de experiencia.
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2
Gestor de Cobros Legal
Santo Domingo
Melo Martinez & Contin Abogados
Publicado hace 5 días
Trabajo visto
Descripción Del Trabajo
Buscamos un/a Oficial de Cobros para unirse a nuestro equipo. Si tienes al menos 1 año de experiencia en gestión de cobros legales y eres experto en MS Office, ¡esta es tu oportunidad.
br>¿Qué ofrecemos? < r>La oportunidad de trabajar en un ambiente dinámico y desafiante. br>Un equipo comprometido y colaborativo.
La posibilidad de desarrollar tus habilidades de negociación y persuasión. < r>Beneficios competitivos y oportunidades de crecimiento profesional.
Requisitos:
1+ años de experiencia en gestión de cobros legales o servicio al cliente. < r>Dominio de MS Office (Word, Excel, PowerPoint).
Habilidades de negociación, persuasión y resolución de conflictos. Buena dicción, redacción y ortografía. Conocimientos de herramientas informáticas y sistemas CRM. br>
¡Únete a nuestro equipo de expertos en cobros legales!
br>¿Qué ofrecemos? < r>La oportunidad de trabajar en un ambiente dinámico y desafiante. br>Un equipo comprometido y colaborativo.
La posibilidad de desarrollar tus habilidades de negociación y persuasión. < r>Beneficios competitivos y oportunidades de crecimiento profesional.
Requisitos:
1+ años de experiencia en gestión de cobros legales o servicio al cliente. < r>Dominio de MS Office (Word, Excel, PowerPoint).
Habilidades de negociación, persuasión y resolución de conflictos. Buena dicción, redacción y ortografía. Conocimientos de herramientas informáticas y sistemas CRM. br>
¡Únete a nuestro equipo de expertos en cobros legales!
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3
Analista de Cumplimiento Suplente
Juancito Sport
Publicado hace 6 días
Trabajo visto
Descripción Del Trabajo
Descripción de Puesto:
br>Título del puesto: Analista de Cumplimiento Suplente br>Área: Cumplimiento / Control Interno br>Horario: Lunes a viernes de 9:00 a.m. a 5:00 p.m. y sábados de 9:00 a.m. a 12:00 p.m. br>
Objetivo del puesto:
Apoyar en la correcta aplicación de las normativas de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo (PLAFT) en el sector de juegos de azar, garantizando el cumplimiento de las disposiciones regulatorias nacionales e internacionales. Sustituir al gerente titular en sus ausencias, asegurando continuidad en los procesos de monitoreo, reporte y control. < r>
Funciones principales:
Monitorear transacciones y operaciones inusuales o sospechosas dentro de las operaciones de juegos de azar, siguiendo los lineamientos regulatorios.
Elaborar y mantener actualizados los reportes de cumplimiento requeridos por la UAF y otros organismos supervisores.
Dar seguimiento a los límites de apuestas y controles internos establecidos para mitigar riesgos de lavado de activos. br>
Colaborar en la investigación de alertas de operaciones inusuales y proponer recomendaciones. br>
Apoyar en la capacitación del personal sobre normativa PLAFT aplicada a juegos de azar. br>
Asegurar la aplicación de políticas de debida diligencia (KYC) para clientes y proveedores estratégicos.
Preparar informes de hallazgos y recomendaciones para la gerencia de Cumplimiento.
Sustituir al Analista de Cumplimiento titular en sus ausencias, asumiendo sus responsabilidades.
Atender requerimientos de auditorías internas, externas y reguladores. br>
Perfil requerido
Formación académica: Licenciatura en Derecho, Administración, Economía, Contabilidad, Finanzas o carreras afines.
Experiencia: Mínimo 2 años en áreas de Cumplimiento, con experiencia comprobada en empresas de juegos de azar o entidades financieras.
Conocimientos técnicos: br>
Ley 155-17 sobre Prevención de Lavado de Activos en República Dominicana. < r>
Normativa aplicable a sectores regulados: juegos de azar, bancario y financiero.
Elaboración y análisis de reportes regulatorios (UAF, Superintendencia, DGII, entre otros). < r>
Procedimientos de debida diligencia y monitoreo transaccional.
Competencias:
Integridad y alto sentido ético. br>
Atención al detalle y capacidad analítica. < r>
Manejo de información confidencial. br>
Comunicación efectiva y redacción clara de informes. < r>
Capacidad para trabajar bajo presión y tomar decisiones oportunas. br>
Condiciones del puesto
Jornada: Lunes a viernes de 9:00 a.m. a 5:00 p.m. y sábados de 9:00 a.m. a 12:00 p.m. br>
Modalidad: Presencial.
Beneficios de ley y corporativos.
br>Título del puesto: Analista de Cumplimiento Suplente br>Área: Cumplimiento / Control Interno br>Horario: Lunes a viernes de 9:00 a.m. a 5:00 p.m. y sábados de 9:00 a.m. a 12:00 p.m. br>
Objetivo del puesto:
Apoyar en la correcta aplicación de las normativas de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo (PLAFT) en el sector de juegos de azar, garantizando el cumplimiento de las disposiciones regulatorias nacionales e internacionales. Sustituir al gerente titular en sus ausencias, asegurando continuidad en los procesos de monitoreo, reporte y control. < r>
Funciones principales:
Monitorear transacciones y operaciones inusuales o sospechosas dentro de las operaciones de juegos de azar, siguiendo los lineamientos regulatorios.
Elaborar y mantener actualizados los reportes de cumplimiento requeridos por la UAF y otros organismos supervisores.
Dar seguimiento a los límites de apuestas y controles internos establecidos para mitigar riesgos de lavado de activos. br>
Colaborar en la investigación de alertas de operaciones inusuales y proponer recomendaciones. br>
Apoyar en la capacitación del personal sobre normativa PLAFT aplicada a juegos de azar. br>
Asegurar la aplicación de políticas de debida diligencia (KYC) para clientes y proveedores estratégicos.
Preparar informes de hallazgos y recomendaciones para la gerencia de Cumplimiento.
Sustituir al Analista de Cumplimiento titular en sus ausencias, asumiendo sus responsabilidades.
Atender requerimientos de auditorías internas, externas y reguladores. br>
Perfil requerido
Formación académica: Licenciatura en Derecho, Administración, Economía, Contabilidad, Finanzas o carreras afines.
Experiencia: Mínimo 2 años en áreas de Cumplimiento, con experiencia comprobada en empresas de juegos de azar o entidades financieras.
Conocimientos técnicos: br>
Ley 155-17 sobre Prevención de Lavado de Activos en República Dominicana. < r>
Normativa aplicable a sectores regulados: juegos de azar, bancario y financiero.
Elaboración y análisis de reportes regulatorios (UAF, Superintendencia, DGII, entre otros). < r>
Procedimientos de debida diligencia y monitoreo transaccional.
Competencias:
Integridad y alto sentido ético. br>
Atención al detalle y capacidad analítica. < r>
Manejo de información confidencial. br>
Comunicación efectiva y redacción clara de informes. < r>
Capacidad para trabajar bajo presión y tomar decisiones oportunas. br>
Condiciones del puesto
Jornada: Lunes a viernes de 9:00 a.m. a 5:00 p.m. y sábados de 9:00 a.m. a 12:00 p.m. br>
Modalidad: Presencial.
Beneficios de ley y corporativos.
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4
Analista de Cumplimiento PLA/FT
Santo Domingo
Banco Union
Publicado hace 6 días
Trabajo visto
Descripción Del Trabajo
Apoyar al Gerente de Cumplimiento de PLA/FT/PADM en la implementación y desarrollo de los adecuados controles correspondientes a la prevención de Lavado de Activos/Financiamiento del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, para velar por el cumplimiento de las normativas existentes.
FUNCIONES: br>*Apoyar y dar seguimiento a las áreas encargadas en las solicitudes de actualización de Debida Diligencia, Conozca su Cliente y Conozca sus Empleados, para verificar que las informaciones y datos suministrados por estos se mantengan actualizados. < r>*Apoyar y dar seguimiento a la actualización de la información en los sistemas que el Banco tiene a su disposición para el manejo de productos financieros, mesa de cambio y sistema de PLA/FT/PADM. *Verificar y asegurar la validez de la información y los documentos suministrados por los clientes y relacionados, actuales o potenciales, al momento de la vinculación y durante la vigencia de esta. < r>*Verificar y asegurar que el Banco mantenga información estandarizada para todos los clientes en sus sistemas de información gerencial. < r>*Colaborar de manera oportuna y eficiente en el procesamiento de respuestas a los requerimientos orientados a la Supervisión Basada en Riesgos para la PLA/FT/PADM, requeridos por la Superintendencia de Bancos y la Unidad de análisis financiero. *Apoyar en los requerimientos de información en procesos de Debida Diligencia requeridos para vinculados/aliados estratégicos del Banco. < r>*Participar activamente, colaborar y cumplir con todas las políticas, procedimientos y regulaciones relativas al aseguramiento de la calidad que desarrolle e implemente la empresa. br>
REQUISITOS:
*Profesional universitario de administración, economía o áreas afines. *Capacitaciones relacionadas a PLA/FT.
*Manejo de paquete Office.
*Experiencia de 6 a 12 meses en posiciones similares(sector financiero, riesgo, sistemas o procesos).
*Integridad.
*Orientación al logro. br>*Orientación a la calidad. br>*Panificación y Organización. < r>*Pensamiento Analítico. br>*Trabajo en equipo.
*Discreción. br>*Atención al detalle. br>
BENEFICIOS:
*Seguro Familiar de Salud.
*AFP
*Bonificación Anual br>*Seguro catastrófico (Cubierto por la empresa al 100%) br>*Seguro de vida
*Día libre por su cumpleaños < r>*Dia libre cuatrimestral, No acumulable.
HORARIO: De lunes a viernes de 8:00am a 5:30pm y sábados de 8:00am a 1:00pm
FUNCIONES: br>*Apoyar y dar seguimiento a las áreas encargadas en las solicitudes de actualización de Debida Diligencia, Conozca su Cliente y Conozca sus Empleados, para verificar que las informaciones y datos suministrados por estos se mantengan actualizados. < r>*Apoyar y dar seguimiento a la actualización de la información en los sistemas que el Banco tiene a su disposición para el manejo de productos financieros, mesa de cambio y sistema de PLA/FT/PADM. *Verificar y asegurar la validez de la información y los documentos suministrados por los clientes y relacionados, actuales o potenciales, al momento de la vinculación y durante la vigencia de esta. < r>*Verificar y asegurar que el Banco mantenga información estandarizada para todos los clientes en sus sistemas de información gerencial. < r>*Colaborar de manera oportuna y eficiente en el procesamiento de respuestas a los requerimientos orientados a la Supervisión Basada en Riesgos para la PLA/FT/PADM, requeridos por la Superintendencia de Bancos y la Unidad de análisis financiero. *Apoyar en los requerimientos de información en procesos de Debida Diligencia requeridos para vinculados/aliados estratégicos del Banco. < r>*Participar activamente, colaborar y cumplir con todas las políticas, procedimientos y regulaciones relativas al aseguramiento de la calidad que desarrolle e implemente la empresa. br>
REQUISITOS:
*Profesional universitario de administración, economía o áreas afines. *Capacitaciones relacionadas a PLA/FT.
*Manejo de paquete Office.
*Experiencia de 6 a 12 meses en posiciones similares(sector financiero, riesgo, sistemas o procesos).
*Integridad.
*Orientación al logro. br>*Orientación a la calidad. br>*Panificación y Organización. < r>*Pensamiento Analítico. br>*Trabajo en equipo.
*Discreción. br>*Atención al detalle. br>
BENEFICIOS:
*Seguro Familiar de Salud.
*AFP
*Bonificación Anual br>*Seguro catastrófico (Cubierto por la empresa al 100%) br>*Seguro de vida
*Día libre por su cumpleaños < r>*Dia libre cuatrimestral, No acumulable.
HORARIO: De lunes a viernes de 8:00am a 5:30pm y sábados de 8:00am a 1:00pm
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5
Abogado Junior
Santo Domingo
KPMG Dominicana
Publicado hace 7 días
Trabajo visto
Descripción Del Trabajo
¿Buscas tu primer gran paso profesional?
En KPMG te abrimos la puerta a un mundo de posibilidades. br>
Estamos captando:
- Estudiantes de término o recién graduados de derecho. < r>- Manejo del idioma inglés. br>- Experiencia como Paralegal.
Te impulsamos desde el primer día a través de formación continua especializada, oportunidades de crecimiento y una cultura que te permite dejar tu huella desde el primer día.
En KPMG te abrimos la puerta a un mundo de posibilidades. br>
Estamos captando:
- Estudiantes de término o recién graduados de derecho. < r>- Manejo del idioma inglés. br>- Experiencia como Paralegal.
Te impulsamos desde el primer día a través de formación continua especializada, oportunidades de crecimiento y una cultura que te permite dejar tu huella desde el primer día.
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6
Abogado Junior
Abogados Dominicanos
Publicado hace 8 días
Trabajo visto
Descripción Del Trabajo
Nuestra firma de abogados en República Dominicana se encuentra en búsqueda de un Abogado/a Junior para integrarse a nuestro equipo.
br>Requisitos:
Licenciatura en Derecho (título obtenido o en proceso de exequátur). < r>Experiencia mínima. br>Buen manejo de redacción jurídica y capacidad de análisis. Conocimientos básicos de procesos judiciales y/o derecho corporativo. br>Manejo de Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint).
Dominio intermedio del inglés (preferible). br>
Habilidades valoradas:
Proactividad y disposición para aprender. br>Organización y atención al detalle. < r>Buena comunicación oral y escrita. br>Trabajo en equipo y orientación a resultados.
br>Requisitos:
Licenciatura en Derecho (título obtenido o en proceso de exequátur). < r>Experiencia mínima. br>Buen manejo de redacción jurídica y capacidad de análisis. Conocimientos básicos de procesos judiciales y/o derecho corporativo. br>Manejo de Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint).
Dominio intermedio del inglés (preferible). br>
Habilidades valoradas:
Proactividad y disposición para aprender. br>Organización y atención al detalle. < r>Buena comunicación oral y escrita. br>Trabajo en equipo y orientación a resultados.
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7
Encargado Legal
Santo Domingo
Expertisa, SRL
Publicado hace 13 días
Trabajo visto
Descripción Del Trabajo
• Lic. En Derecho con maestría en área relacionada.
• Tener dos años o más de experiencia. Conocimientos leyes cooperativas, bancarias y otras aplicables. br>• Formación profesional en área de legal.
• Experiencia en notificaciones de cobranzas compulsivas. < r>• Cumplimiento normativo. < r>• Representación legal. • Habilidades de liderazgo y comunicación. • Planificación estratégica.
• Habilidades de negociación. • Ética profesional.
Ofrecemos todos los beneficios de ley.
Salario competitivo.
Beneficios extraordinarios
Capacitación continuada. br>Oportunidades de crecimiento.
• Tener dos años o más de experiencia. Conocimientos leyes cooperativas, bancarias y otras aplicables. br>• Formación profesional en área de legal.
• Experiencia en notificaciones de cobranzas compulsivas. < r>• Cumplimiento normativo. < r>• Representación legal. • Habilidades de liderazgo y comunicación. • Planificación estratégica.
• Habilidades de negociación. • Ética profesional.
Ofrecemos todos los beneficios de ley.
Salario competitivo.
Beneficios extraordinarios
Capacitación continuada. br>Oportunidades de crecimiento.
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8
Abogada Encargada de Departamento Legal
Santo Domingo
JJ Reclutamiento
Publicado hace 13 días
Trabajo visto
Descripción Del Trabajo
Encargada del Departamento Legal – Experta en Litigios
br>litigios y experiencia sólida en Derecho Civil br> Será responsable de dirigir las estrategias jurídicas de la empresa, representar legalmente a la organización y asegurar el cumplimiento normativo en todas las operaciones.
**Responsabilidades principales:**
* Coordinar y supervisar al equipo legal.
* Representar a la empresa en litigios civiles, mercantiles, laborales y administrativos.
* Diseñar estrategias jurídicas de defensa y prevención. * Elaborar, revisar y validar contratos, convenios y otros documentos legales.
* Asesorar a la alta dirección en temas jurídicos relevantes y de riesgo. < r>* Supervisar el cumplimiento de regulaciones legales aplicables.
**Requisitos:**
* Licenciatura en Derecho (título y cédula profesional indispensables). < r>* Maestría en Derecho, Derecho Procesal, Litigación o campo afín (deseable). * Experiencia comprobable mínima de 5 años en litigios, con énfasis en Derecho Civil. * Habilidades de liderazgo, análisis jurídico, pensamiento estratégico y resolución de conflictos.
Horario:
Lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 6:00 p.m.
Sueldo bruto mensual:
$80,000 DOP
.
br>litigios y experiencia sólida en Derecho Civil br> Será responsable de dirigir las estrategias jurídicas de la empresa, representar legalmente a la organización y asegurar el cumplimiento normativo en todas las operaciones.
**Responsabilidades principales:**
* Coordinar y supervisar al equipo legal.
* Representar a la empresa en litigios civiles, mercantiles, laborales y administrativos.
* Diseñar estrategias jurídicas de defensa y prevención. * Elaborar, revisar y validar contratos, convenios y otros documentos legales.
* Asesorar a la alta dirección en temas jurídicos relevantes y de riesgo. < r>* Supervisar el cumplimiento de regulaciones legales aplicables.
**Requisitos:**
* Licenciatura en Derecho (título y cédula profesional indispensables). < r>* Maestría en Derecho, Derecho Procesal, Litigación o campo afín (deseable). * Experiencia comprobable mínima de 5 años en litigios, con énfasis en Derecho Civil. * Habilidades de liderazgo, análisis jurídico, pensamiento estratégico y resolución de conflictos.
Horario:
Lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 6:00 p.m.
Sueldo bruto mensual:
$80,000 DOP
.
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